Ростовская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 208 млн рублей

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Опубликовано: 16 мая 2023 08:34

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой.

Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин пояснил: "В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными".

Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

После проведения необходимых неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.

Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

8 (863) 218-02-78

Последние новости

Ольга Данцева: «Празднование юбилея Новочеркасска пройдет с большим размахом»

2025 год для Новочеркасска юбилейный и новочеркасские работники культуры примут в программе предстоящих праздничных мероприятий самое активное участие.

Весенняя уборка в разгаре: в Шахтах состоялся общегородской субботник

Общегородской субботник состоялся в Шахтах. Присоединились к нему жители в разных районах, чтобы навести порядок, очистить и подготовить территорию к теплому сезону.

Правило карандаша. Что нужно помнить при высадке саженцев плодовых культур

У весенней посадки есть свои преимущества и недостатки, считает эксперт Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Ильяшенко.

Глава Батайска проинспектировал работы по благоустройству города

После субботника глава Батайска Роман Волошин совершил с руководителями отраслевых подразделений администрации объезд города.

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Воронеже, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *