16.05.2023

Ростовская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 208 млн рублей

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Опубликовано: 16 мая 2023 08:34

В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой.

Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин пояснил: "В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными".

Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

После проведения необходимых неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.

Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

8 (863) 218-02-78

Последние новости

Соборный в Ростове признан лучшей торговой улицей России

Также город победил в номинациях о лучшем фестивале и лучшем магазине Переулок Соборный в Ростове был признан лучшей торговой улицей по итогам всероссийского конкурса «Торговля России»,

Алексей Логвиненко: «В Суворовском появилось первое  библиотечное пространство»

Его открыли по просьбам жителей В субботу 3 июня, в микрорайоне «Суворовский» открылся первый современный библиотечно-информационный центр семейного чтения.

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Туристические поездки играют против рубля, нефть ждет результатов встречи ОПЕК+, индекс Мосбиржи в понедельник может обновить годовой максимум.

Card image

Путешествие по вкусам и традициям

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *