Ростовская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 208 млн рублей
В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.
В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой.
Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин пояснил: "В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными".
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
После проведения необходимых неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.
Анна Помазкова
Пресс-секретарь Ростовской таможни
8 (863) 218-02-78
Последние новости
Ольга Данцева: «Празднование юбилея Новочеркасска пройдет с большим размахом»
2025 год для Новочеркасска юбилейный и новочеркасские работники культуры примут в программе предстоящих праздничных мероприятий самое активное участие.
Весенняя уборка в разгаре: в Шахтах состоялся общегородской субботник
Общегородской субботник состоялся в Шахтах. Присоединились к нему жители в разных районах, чтобы навести порядок, очистить и подготовить территорию к теплому сезону.
Правило карандаша. Что нужно помнить при высадке саженцев плодовых культур
У весенней посадки есть свои преимущества и недостатки, считает эксперт Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Ильяшенко.
Глава Батайска проинспектировал работы по благоустройству города
После субботника глава Батайска Роман Волошин совершил с руководителями отраслевых подразделений администрации объезд города.